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Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Lei Geral, Normas do Bacen, CVM e Marco dos Criptoativos

Prevenção à Lavagem de Dinheiro – Lei Geral, Normas do Bacen, CVM e Marco dos Criptoativos

Este curso visa a capacitação técnica e prática, voltado para a conformidade normativa no cenário financeiro brasileiro, fornecendo uma visão integrada dos mecanismos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
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Fernanda Lima Tasinffo Ribeiro

Advogada | Compliance Financeiro

Mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, bem como professora e palestrante de cursos ligados ao compliance financeiro.

Advogada especialista em Direito Digital e Compliance com mais de 10 anos de atuação no mercado financeiro, em especial atuando com PLD, Prevenção à Fraudes e Canal de Denúncias.

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O curso objetiva capacitar o profissional que atua com PLD de maneira prática, auxiliando no entendimento completo do tema e com o que este está relacionado, aprofundando a lei nº 9.613/98, as principais normativas do Banco Central e da CVM, bem como tecendo comentários sobre o tema frente ao marco regulatório dos criptoativos, lei nº 14.478/22.

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